KYC
¿Qué es KYC?
KYC o Know Your Customer (Conozca a su Cliente), es un proceso utilizado por las empresas para verificar la identidad de sus clientes. Involucra la recopilación y verificación de información personal así como la documentación de los clientes para evaluar su perfil de riesgo y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. KYC ayuda a prevenir el fraude, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, al verificar la identidad de los clientes.
¿Cuál es su objetivo?
El proceso de KYC busca garantizar la verificación precisa de la identidad de los clientes, prevenir fraudes y cumplir con las normativas legales y regulatorias
¿Cómo se realiza KYC?
El proceso de KYC generalmente implica los siguientes pasos:
- Recopilación de información: La empresa recopila información sobre el cliente, como su nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de identificación gubernamental.
- Verificación de la información: Es necesario confrontar la información del cliente con listas externas para obtener datos relevantes que puedan aportar valor a este proceso..
- Titularidad de la documentación: La persona que lleva a cabo el proceso debe ser el propietario de la documentación proporcionada, esto debe ser verificado.
¿Qué es la solución KYC JAAK?
Mientras que muchos servicios KYC en el mercado se limitan a ofrecer soluciones estandarizadas lineales y difíciles de adaptar a las necesidades específicas de cada negocio, KYC JAAK se destaca por su alta personalización y modularidad. Esto significa que nuestra solución se ajusta a los requisitos exactos de la empresa, desde el flujo de verificación hasta las configuraciones de seguridad, permitiéndote ofrecer una experiencia optimizada para los usuarios.
Updated 2 months ago